금융위원회 금융정보분석원은 지난 7월 5일부터 10일까지 아제르바이잔 바쿠에서 열린 '2026 에그몽 그룹 총회'에 참석해 각국 금융정보분석기구와 함께 자금세탁 방지와 테러자금조달 금지를 위한 국제 협력을 강화하는 방안을 논의했다고 밝혔다.\n\n에그몽 그룹은 1995년 6월 설립된 국제기구로, 현재 전 세계 182개국이 참여해 금융거래정보를 교환하고 자금세탁 방지 체계에서 중추적 역할을 수행하고 있다. 이번 총회에는 강성기 심사분석실장을 단장으로 한 한국 대표단 4명이 참석했다.\n\n총회에서는 진화하는 불법 금융 위협에 대응하기 위한 다양한 전략이 논의됐다.
특히 초국경 민관협력을 통한 글로벌 정보역량 강화 방안, 인공지능 관련 위험 요인과 전망, 각국의 상호평가 준비 전략 등이 심도 있게 다뤄졌다. 금융정보분석원은 이번 회의를 통해 최신 자금세탁 및 테러자금조달 유형을 파악하고, 현재 추진 중인 의심계좌 선제적 거래정지 제도, AI 심사분석시스템 구축, 상호평가 대응 등의 과제에 적용할 정책적 시사점을 얻었다.\n\n특히 7월 7일 열린 아시아·태평양 지역그룹 회의에서는 에그몽 사무국의 특별 요청으로 '2023년 주가 폭락 사태와 KoFIU의 역할'을 주제로 우수 수사 지원 사례가 발표돼 큰 주목을 받았다.
해당 사건은 3년 4개월에 걸쳐 56명이 가담하고 약 9,249억 원의 불법 수익을 창출한 한국 역사상 최대 규모의 조직적 주가조작 사건이다.\n\n범죄 조직은 투자자 명의의 휴대전화를 개통해 투자자 거주지 근처에서 매매하는 '투자자 위장 모바일 거래' 수법과 실제 주식을 보유하지 않고 주가 변동의 차액만 거래하는 차액결제거래를 악용했다. 이는 기존의 단기 주가 급등락 및 IP 기반 시장 감시망을 교묘히 회피하는 방식이었다.\n\n이에 금융정보분석원은 단순 계좌 단위의 모니터링을 넘어 광범위한 자금 흐름을 추적하는 데 집중했다.
